Los fiscales federales dijeron el viernes que Sam Bankman-Fried, el magnate de las criptomonedas condenado por planear un fraude multimillonario, debería recibir una sentencia de prisión de 40 a 50 años.
Los fiscales describieron la recomendación en una presentación ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan. La audiencia de sentencia del Sr. Bankman-Fried está programada para el 28 de marzo, cuando el juez Lewis A. Kaplan decidirá su destino. Se enfrenta a una pena máxima posible de 110 años.
“La justicia requiere que reciba una sentencia de prisión acorde con las dimensiones extraordinarias de sus crímenes”, dijeron los fiscales en un memorando de sentencia de 116 páginas dirigido al juez.
El departamento federal de libertad condicional recomendó por separado una sentencia de 100 años para Bankman-Fried, de 32 años, en la práctica una sentencia de cadena perpetua. Pero los fiscales dijeron en el comunicado que enviarlo a prisión por el resto de su vida no estaba justificado, a pesar de la gravedad de su delito, debido a su relativa juventud.
En una declaración del mes pasado, los abogados de Bankman-Fried argumentaron que su sentencia no debería exceder los seis años y medio.
Un portavoz de Bankman-Fried dijo el viernes que un abogado de ella presentará una respuesta al gobierno a principios de la próxima semana.
Hace apenas 18 meses, Bankman-Fried era un magnate de las criptomonedas de alto nivel y presidía el intercambio de criptomonedas FTX, un imperio empresarial de 40 mil millones de dólares. Pero luego FTX colapsó prácticamente de la noche a la mañana, colocándolo en el punto de mira de las autoridades.
En noviembre, un jurado federal en Manhattan condenó a Bankman-Fried por robar 8.000 millones de dólares de clientes de FTX para financiar contribuciones políticas, inversiones en otras empresas y suntuosas compras de bienes raíces.
La implosión de FTX y el posterior arresto y condena de Bankman-Fried fueron vistos como un punto histórico para el mundo mal regulado de las criptomonedas.
«La industria de las criptomonedas puede ser nueva», dijo Damian Williams, fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York, después del veredicto, «pero este tipo de fraude, este tipo de corrupción, es tan antiguo como el tiempo».
Desde entonces, la industria de las criptomonedas parece haber dejado los crímenes de Bankman-Fried en el espejo retrovisor. Mientras se prepara el fallo, los precios de la mayoría de los activos digitales se han disparado y Bitcoin alcanzó un récord este mes.
Los fiscales dijeron en la declaración del viernes que una sentencia de 40 a 50 años era apropiada dada la magnitud del fraude de Bankman-Fried y su impacto en personas de todo el mundo, incluidos aquellos que habían invertido parte de su dinero en su pensión y ahorros de toda su vida en FTX. .
«La magnitud del fraude de Bankman-Fried exige un castigo severo», escribieron los fiscales. “La magnitud de la pérdida –al menos 10.000 millones de dólares– convierte a este en uno de los mayores fraudes financieros de todos los tiempos”.
Si Bankman-Fried recibe una sentencia leve, dijeron los fiscales, existe un riesgo real de que cometa algún fraude en el futuro.
En la declaración de sentencia, los fiscales incluyeron varias páginas de mensajes de clientes enviados a Bankman-Fried en X, anteriormente Twitter, en el momento del colapso de FTX. En muchas publicaciones, los clientes expresaron su enojo por no tener acceso a sus cuentas.
Marc Mukasey, el abogado contratado por Bankman-Fried para preparar la sentencia, argumentó en sus documentos legales que la sentencia de 100 años recomendada por el departamento de libertad condicional recordaría los 150 años dados a Bernard Madoff, quien se declaró culpable en 2009 para postularse. uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia. Cualquier comparación entre los dos hombres es inapropiada, dijo Mukasey, dada «la duración y los dólares» involucrados en los crímenes de Madoff: un fraude de 20 años que generó 64 mil millones de dólares en pérdidas en papel.
La recomendación del departamento de libertad condicional fue «bárbara» y «grotesca», dijo.
Mukasey también señaló que a un síndico designado por el tribunal le tomó más de 15 años devolver aproximadamente 14 mil millones de dólares a los inversionistas de Madoff. Por el contrario, los abogados de quiebras que supervisan la disolución de FTX han sugerido que los clientes del fallido intercambio de Bankman-Fried probablemente recuperarán todo su dinero en un período de tiempo relativamente rápido.
Los fiscales dijeron en su declaración que incluso si los clientes de FTX recuperaran la mayor parte de su dinero, tendrían que esperar más de dos años para que eso sucediera. Los fiscales dijeron que “es de poco consuelo para las víctimas que necesitaban dinero en noviembre de 2022”.
En la presentación, los fiscales pidieron al juez Kaplan que también ordenara a Bankman-Fried la confiscación de más de 10 mil millones de dólares, lo que representa pérdidas y dinero robado como resultado de su delito. Dados los millones de víctimas potenciales y la complejidad de calcular las pérdidas, los fiscales dijeron que cualquier dinero entregado por Bankman-Fried se habría distribuido mejor en la quiebra de FTX.
Los jueces no están obligados a seguir las pautas federales de sentencia. Y al imponer una sentencia, el juez Kaplan puede considerar una serie de factores, incluida la edad del Sr. Bankman-Fried, si es un delincuente por primera vez y si está rehabilitado.
Pero un factor que puede jugar en contra de Bankman-Fried es que decidió testificar en el juicio y en ocasiones pareció evasivo durante el contrainterrogatorio. Si el juez Kaplan concluyera que el señor Bankman-Fried testificó falsamente, podría tenerlo en cuenta al decidir su sentencia.
En un artículo publicado esta semana en el New York Law Journal, John S. Martin, ex juez federal de Manhattan, criticó las “sentencias irracionalmente largas” para la mayoría de los fraudes y delitos de cuello blanco. Dijo que las sentencias de 100 años “no tuvieron impacto en la tasa de criminalidad”.
«Permítanme ser claro: Bankman-Fried merece ser castigado», escribió Martin. Pero añadió: “Nuestras sentencias de prisión extremadamente largas son una de las razones por las que Estados Unidos tiene la población carcelaria más grande del mundo”.