lunes, junio 24

Estados Unidos toma medidas enérgicas contra las empresas financieras que ayudan a Rusia a comprar suministros militares

La administración Biden ha anunciado planes para tomar medidas enérgicas contra los bancos y las empresas de servicios financieros que están ayudando a Rusia a evadir duras sanciones por el acceso a tecnología y equipos militares que ayudan en su guerra contra Ucrania.

La medida, anunciada el viernes, se produce después de que los intentos de Estados Unidos de limitar el acceso de Rusia a los suministros que necesita para construir más misiles y otras armas resultaron infructuosos.

En los últimos dos años, Estados Unidos y Europa han impuesto severas sanciones a Rusia. Pero una red ilícita de comerciantes y contrabandistas, que trabajan con la ayuda de oscuras firmas financieras, ha ayudado a Rusia a obtener acceso a productos prohibidos que necesita para abastecer su arsenal militar.

La secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, advirtió el viernes a las instituciones financieras que no ayuden a alimentar la maquinaria de guerra de Rusia.

«Nadie debería dudar de la determinación de Estados Unidos y nuestros socios de evaluar los riesgos reales asociados con el apoyo a la ruptura rusa», dijo Yellen en un comunicado. «Esperamos que las instituciones financieras hagan todo lo posible para garantizar que no sean facilitadores, conscientes o no, de la evasión y la evasión».

Los servicios de inteligencia de Moscú y el Ministerio de Defensa han recurrido a redes que facilitan el acceso de Rusia a materiales prohibidos exportándolos a otros países desde donde pueden ser enviados a Rusia más fácilmente. Esto le ha dado a Rusia acceso a tecnología crítica que puede ayudar a su ejército.

Encontrar nuevas formas de limitar la capacidad de Rusia para reponer sus suministros militares es cada vez más importante a medida que se agota la ayuda occidental a Ucrania.

El viernes, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva que otorga al Departamento del Tesoro la autoridad para imponer sanciones a los bancos y otras instituciones financieras que permitan estas transacciones y permitan a los traficantes recibir pagos. Altos funcionarios de la administración han descrito los nuevos poderes como una herramienta que permitiría a Estados Unidos echar arena a las ruedas del complejo industrial militar de Rusia.

Las instituciones financieras occidentales en gran medida han dejado de hacer negocios con Rusia. Pero los funcionarios de la administración dijeron que esperaban que la amenaza de nuevas sanciones alentara a las firmas financieras estadounidenses y europeas a presionar a los bancos de otros países para evitar los esquemas de contrabando rusos.

Daniel Tannebaum, socio de Oliver Wyman que asesora a multinacionales sobre sanciones, dijo que la medida de la administración estaba muy retrasada.

«Aplicarlo será fundamental para que los aliados rusos sientan la necesidad de tomar una decisión», dijo Tannebaum, quien también es un alto miembro del Consejo Atlántico.

Funcionarios estadounidenses y europeos ya han trabajado con bancos para desarrollar un sistema de alerta para alertar a los gobiernos sobre posibles violaciones de sanciones. En septiembre, los bancos estadounidenses alertaron al gobierno estadounidense sobre 400 transacciones sospechosas.

La administración Biden ha dependido en gran medida del sector privado para controlar su programa de sanciones.

Esta semana anunció que exigirá a las aseguradoras marítimas y a las empresas de servicios financieros que hagan cumplir más estrictamente el límite que el Grupo de los 7 ha impuesto a las exportaciones de petróleo ruso reuniendo documentación adicional sobre el contenido y los precios de los envíos de petróleo.

Como parte de esta política fortalecida, otros participantes en la cadena de suministro del comercio de energía tendrán que estar preparados para proporcionar más información sobre los costos auxiliares, como los gastos de envío, que los comerciantes han inflado para enmascarar los precios más altos pagados por los productos rusos. aceite.